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2020年03月11日发布,共写了1517个字,约6分钟读完

婚恋诈骗案件的证据审查规则

转自《公民与法》 作者:刘晋 

婚恋诈骗是指以非法占有为目的,通过一定的媒介结识被害人,以恋爱名义与被害人交往,进而在交往中实施诈骗的行为。

为准确把握和运用刑法和刑事诉讼法、统一案件证据标准,提高办理婚恋诈骗类案件的效率,在总结办案实践经验的基础上,特制定该类案件如下证据指引。

一、关于事实认定

婚恋诈骗中,犯罪嫌疑人的行为模式总是虚构一系列理由向被害人要钱,被害人出于维护恋爱关系及感情需求,自愿借钱给犯罪嫌疑人,最终导致人财两空。婚恋诈骗类案件在事实认定方面应当重点审查客观方面、主观方面的证据。具体包括:

(一)客观方面

此类案件在客观方面的要件包括犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相,使被害人陷入错误认识进而交付财物,犯罪嫌疑人在客观方面辩解往往体现在其并没有虚构事实,没有欺骗被害人,借款理由均为真实的,或者提出借款已经还清等对数额有异议的辩解。客观方面审查的难点在于,由于二人恋爱的特殊关系,发案周期较长,犯罪嫌疑人每次虚构事实、隐瞒真相的证据较少,就具体事实而言难以形成完整的证据链条,且就被骗金额方面,由于犯罪嫌疑人向被害人要钱次数频繁、且多为临时性、口头提出,被害人难以保留证据,且被害人交付财产的方式不仅有转账,还有现金交付。以现金方式交付财物亦缺少相应证据予以证实,难以认定。就婚恋诈骗案件客观方面要件的判定,应重点审查证据的以下几个方面。

1、手机短信、微信等聊天记录。

2、银行交易记录。

3、录音录像。

4、被害人陈述。

5、犯罪嫌疑人的供述和辩解。

6、证人证言。

(二)主观方面

婚恋诈骗的主观方面为直接故意。司法实践中,犯罪嫌疑人往往辩解自己与被害人为正常恋爱往来中的经济纠纷,否认自己虚构事实向被害人要钱。应从以下几个方面审查犯罪嫌疑人在主观方面是否有非法占有目的。

1、审查犯罪嫌疑人与被害人的认识途径。

2、审查犯罪嫌疑人是否使用虚假名字,是否虚构职业、身份,是否隐瞒婚姻状态等。

3、审查犯罪嫌疑人与被害人交往期间是否同时与多名异性交往。

4、审查犯罪嫌疑人认识多久后开始向被害人要钱及要钱的频繁程度。

5、审查犯罪嫌疑人在交往期间的工作状况、收入状况、赃款去向。

6、审查犯罪嫌疑人事后是否有躲避还款的行为。

二、关于法律适用

司法实践中,婚恋诈骗类案件均以诈骗罪认定,犯罪数额是量刑的依据。在审查证据并认定事实的基础上,应区分罪与非罪,准确适用法律。

(一)定性审查

在定性审查方面,婚恋诈骗类案件与其他诈骗类案件不同,具有一个显著特点,即被告人虚构事由或者隐瞒真相欺骗被害人感情,被害人交付财物的,应当认定有因果关系,具体理由是否虚假并不影响诈骗定性。

(二)量刑审查

关于婚恋诈骗类案件中诈骗数额应当以被害人实际受损的数额来定,根据有利于嫌疑人的原则,以下情况不宜全部计算在犯罪数额之内,而是应当综合全案件进行考虑:一是此类案件中虽然存在犯规嫌疑人骗取部分被害人的钱款用来偿还其他被害人借款的情况,但是犯罪嫌疑人在案发前已经归还被害人的部分钱款不应认定为诈骗数额;二是仅有被害人的陈述提出的数额,但无法提供相关证物或者凭据予以佐证,且超过犯罪嫌疑人供认的数额部分不应认定为诈骗数额;三是双方在“恋爱”关系维系期间产生的租房、吃饭费用等共同生活花销,对此应当综合案件的具体情况,不宜全部认定为诈骗数额;四是如果确有证据证明某一笔钱款犯罪嫌疑人借款理由系真实的,被害人在没有产生错误认识的情况下自愿交付或者处分了财产,对此也不宜直接认定为诈骗行为,而是应当综合案件进行考虑。

综上,婚恋诈骗是众多诈骗犯罪类型的一种,应当在采用传统的诈骗案证据标准的基础上,结合此类案件的特点,采取更加符合实际情况的证据认定标准,综合全案证据来认定事实和适用法律。

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